Проверьте поставщика ДО предоплаты: завод или перекуп?

Наш козырь — то, чего нет у обычных «проверок контрагента»

Мы не просто пробиваем регистрацию. Главная ценность — слой внешней торговли: что и куда компания реально экспортирует, есть ли записи о поставках, кто её покупатели. Плюс патенты, сертификаты и вердикт под задачу импортёра.

От чего защищает досье — три реальных сценария

Что внутри досье — 9 разделов

Порядок — как в готовом документе. Метка показывает тариф: Базовый входит и в «Полный», Полный — только в него.

• 1Общие сведения о компании. Наименование (рус/кит/англ), единый код 统一社会信用代码 / CIN, уставный капитал — заявленный 认缴 и реально оплаченный 实缴, разрыв между ними читаем в связке с датой регистрации и адресом, — статус, организационная форма и листинг, адрес. Базовый
• 2Владельцы и структура. Акционеры из госреестра, законный представитель и другие его компании, группа и связанные юрлица — в том числе аффилированность с получателем платежа. Конечных бенефициаров в КНР с 11.2024 собирают, но публично не раскрывают — так и пишем в отчёте. Базовый
• 3Деятельность и продукция. Ассортимент по линейкам, реальное производство и масштаб. Базовый+ в «Полном» — завод или посредник: число участников соцстрахования 参保人数, разрешение на выбросы 排污许可证 — в нём указана производственная площадка, — сверка её адреса с адресом регистрации и сколько ещё компаний сидит по тому же адресу. Читаем связку сигналов, а не один: 参保人数 компания вправе не публиковать, а разрешение на выбросы нужно не всем отраслям — где сигнала нет, так и пишем.
• 4★ Внешняя торговля. Рынки и объёмы, именные покупатели (полнее всего по США) — по таможенным данным зеркалом из деклараций стран-импортёров. По РФ покрытие ограниченное: детальная российская таможенная статистика закрыта, зеркало по РФ не работает — и мы прямо пишем это в отчёте, а не выдаём догадку за данные. Базовый
• 5Интеллектуальная собственность и сертификаты. Патенты и товарные знаки CNIPA — с проверкой реального заявителя и недавних переуступок, сертификаты качества и стандарты. Полный
• 6Участие в выставках и отраслевая активность. Конкретные выставки, отраслевые ассоциации, награды — чем компания подтверждает себя на рынке. Полный
• 7Риски и red flags. Суды, штрафы, исполнительные производства, реестры нарушений и регуляторные предупреждения, залог доли 股权出质 и залог имущества 动产抵押 — активы уже под долгами — проверено нами по реестрам, а не со слов компании. Базовый+ в «Полном» — куда уходят деньги: компания и её владельцы по санкционным спискам OFAC SDN, ЕС и Великобритании — попадание резко повышает вероятность отказа банка и создаёт риск вторичных санкций, — и отдельно по Entity List США, это экспортный контроль: риск не в платеже, а в отказе поставщика компонентов; совпадает ли получатель платежа со стороной по контракту и где открыт счёт; возраст домена, корпоративная почта в домене компании и похожие домены-двойники — та самая схема, по которой приходит подменённый инвойс.
• 8Конкуренты и аналоги. С кем сравнивать этого поставщика, в чём он сильнее и слабее других на рынке, и в какой вилке должна быть ваша закупочная цена. Полный
• 9🎯 Вывод для импортёра. Итоговая оценка «работать / работать с условиями / не работать» и чек-лист перед сделкой. Базовый

Отдельной страницей в отчёте — границы данных: что в КНР не публикуется вовсе и как мы читаем «чисто» по судам. Это не мелкий шрифт, а часть документа: границы вы знаете до оплаты.

Форматы и стоимость

Что нужно от вас

Китайское название, единый код и адрес найдём сами — это наша работа, а не ваша.

Документов может не быть вовсе — тогда работаем от названия или ссылки. Если по компании данных окажется слишком мало, чтобы дать вывод, скажем об этом до счёта.

Что меняется для Индии

Реестры другие: MCA/ROC вместо GSXT, ipindia вместо CNIPA, судебные базы eCourts и NCLT. Китайские маркеры «завод или посредник» (соцстрахование, разрешение на выбросы) там не воспроизводятся — производственный статус проверяем по лицензиям, отчётности и площадке. Зато по Индии лучше с финансами: частные компании сдают отчётность в MCA, и её можно получить — в КНР такого нет.