Lee & Man Paper Публичная компания
理文造纸

Порядок — как в готовом документе. Первая метка говорит, откуда данные: реестр — госреестры КНР, зеркало — декларации стран-импортёров. Вторая — в каком тарифе раздел есть: Базовый входит и в Полный, Полный — только в него.

• 1. Вердикт Базовый ★ на первой странице
  Работать / работать с условиями / не работать. Если с условиями — какими: аккредитив, дробный платёж, инспекция партии. По каждому выводу — уровень уверенности.
• 2. Кто это по документам реестрБазовый
  Юрлицо и единый код 统一社会信用代码, статус, адрес, законный представитель и смены, виды деятельности, заявленный уставный капитал.
• 3. Жива ли и платит ли по долгам реестрБазовый
  Реестр недобросовестных должников 失信被执行人, исполнительные производства, список нарушений (в т.ч. «не найдена по адресу»), налоговый чёрный список, залоги долей и имущества, суды.
• 4. Кому принадлежит и с кем связана реестрБазовый
  Структура владения до последнего раскрытого уровня, другие компании владельца, аффилированность по общим директорам и адресам — в том числе с получателем платежа.
• 5. Экспортная практика и объёмы зеркалоБазовый
  Отгрузки зеркалом из деклараций стран-импортёров, таможенная регистрация участника ВЭД, соответствие объёмов заявленным мощностям.
• 6. Завод или посредник реестрПолный ★ ради чего заказывают
  Число участников соцстрахования 参保人数, разрешение на выбросы 排污许可证 — если выдано, в нём указана производственная площадка, — и сверка её адреса с адресом регистрации; сколько ещё компаний зарегистрировано по тому же адресу. Читаем связку сигналов: где сигнала нет, так и пишем.
• 7. Платёж реестрПолный ★ где теряют деньги
  Совпадает ли получатель платежа со стороной по контракту, где открыт счёт, менялись ли реквизиты по ходу переписки. Отдельно: возраст домена, корпоративная почта и похожие домены-двойники — по этой схеме приходит подменённый инвойс. Плюс рекомендация по форме расчёта под уровень риска.
• 8. Санкции, ограничения и интеллектуальная собственность реестрПолный
  Компания и владельцы по санкционным спискам OFAC SDN, ЕС и Великобритании — попадание резко повышает вероятность отказа банка; отдельно Entity List США — экспортный контроль, риск в отказе поставщика компонентов. Плюс патенты и товарные знаки CNIPA: на юрлицо, на его учредителей и директоров (в КНР это норма) или на стороннее лицо; отдельно смотрим недавние переуступки — признак смены контроля.
• 9. Чего в отчёте нет
  Отдельная страница со списком того, что в КНР не публикуется — чтобы вы знали границы до оплаты, а не после.

Это не оговорка мелким шрифтом — отдельная страница в самом отчёте. Мы говорим границы до оплаты.

• Обороты, выручка, прибыль частной китайской компании не публикуются вовсе — ни баланса, ни отчёта о прибылях, ни одного финансового коэффициента. Для этой компании исключение: она публичная, отчётность раскрыта.
• Реально оплаченный уставный капитал. С реформы 2014 года режим подписной — публикуется только самодекларация.
• Конечный бенефициар. Раскрытие с 01.11.2024 идёт в Народный банк и закрыто третьим лицам; номинальное держание 代持 распространено. Даём структуру до последнего раскрытого уровня.
• Внутригрупповые сделки и потоки. Раскрытие связанных сторон есть только у публичных компаний. Даём аффилированность, не потоки.
• Доля рынка и маржа конкурентов — таких величин по частным фабрикам нет в открытом доступе ни у кого.

Верхние строки — открытые данные, они бесплатны. Ниже указано, в каком тарифе раскрывается каждый раздел платного профиля.